CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ FBA Số: … /2008/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08  tháng 06  năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2007

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế FBA;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài chính 2007  ngày 08 tháng 06 năm 2008;

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1:

            Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2007 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2008 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:

- Tổng doanh thu: 47,5 Tỷ đồng

- Các khoản nộp nhà nước: 3 Tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2007: 7,8 Tỷ đồng

- Cổ tức: 15%

2. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2008:

- Tổng doanh thu: 100 Tỷ đồng

- Các khoản nộp nhà nước: 5,46 Tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 14 Tỷ đồng

- Cổ tức dự kiến: 25%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 2:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2007.

 

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007
		Đơn vị tính: tỷ đồng
STT		Chỉ tiêu			Số tiền
1		Tổng tài sản			50,8
2		Vốn chủ sở hữu, trong đó:			33
		Vốn góp ban đầu			0
		Thặng dư vốn			0
		Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối			0
3		Tổng doanh thu và lợi nhuận khác			47,5
4		Tổng chi phí			35,8
5		Lợi nhuận trước thuế			10,9
6		Lợi nhuận sau thuế			7,8
Phương án phân chia lợi nhuận năm 2007
			Đơn vị tính: tỷđồng
STT	Chỉ tiêu		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế			7,8
2	Trả cổ tức năm 2007 (Bằng cổ phiếu)*		15%
3	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2%
4	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính, đầu tư		6,77%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,3 % đồng ý; 0,87% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 3:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2007.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

Điều 4:

Thống nhất thông qua danh sách Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2008. Bao gồm:

¨       Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

¨       Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

¨       Công ty TNHH KPMG

¨       Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

¨       Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)

¨       Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

Điều 5:

Thông qua dự kiến mức trả cổ tức năm 2008

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:       100 % đồng ý;     0 % không đồng ý;     0% không có ý kiến.

Điều 6:

Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

Đại hội cổ đông thống nhất phê duyệt tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 55.000.0000 VND (Số tiền bằng chữ: Năm mươi lăm triệu Việt Nam Đồng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tổng dự toán được phê duyệt và kết quả hoàn thành kế hoạch để trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,07% đồng ý; 1,13% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 7: Thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về kế hoạch niêm yết cổ phiếu của FBA tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đại hội cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thuận lợi để đưa cổ phiếu FBA lên giao dịch trên TTGDCK Hà Nội và chỉnh sửa, bổ sung các loại hồ sơ để thực hiện niêm yết thành công cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:100% đồng ý; 0 % không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 8 :

Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 9 :

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn quốc tế FBA giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 10 :

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

       

                                             Nguyễn Anh Tuấn